Procès-verbaux des réunions du conseil

Procès-verbal d’une réunion extraordinaire du conseil de gestion de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario tenue le 27 avril 1998 à la salle A du conseil, 121 rue Bloor est, 6^e étage, Toronto

Table des matières

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue

2. Adoption de l’ordre du jour

3. Délibérations

4. Prochaine réunion

5. Clôture de la séance

Présents: Sandi Bell (par téléconférence), Larry Capstick (par téléconférence), Doug Carter (par téléconférence), Paul Charron, Wayne Cornack (par téléconférence), John Cruickshank (vice-président du conseil), Margaret Dempsey (par téléconférence), Solette Gelberg (par téléconférence), Michel Gravelle, Jean Hanson (par téléconférence) , Frances Hill (par téléconférence), Donna Marie Kennedy (présidente du conseil), Marilyn Laframboise, Diane Leblovic (par téléconférence), Alfred Lorenzi (par téléconférence), Kathleen McFadyen, George Merrett, Karen Mitchell (par téléconférence), Harry Mulvale, Nicholas Myrhorod (par téléconférence), Cecilia Reynolds, William Rogers (par téléconférence), Anthony Saldanha (par téléconférence), Stan Shapson (par téléconférence) , John Slade (par téléconférence), Frances Thorne (par téléconférence), Clarice West-Hobbs, Margaret Wilson (registrateure)

Invités : Caroline Zayid (conseillère juridique, McCarthy Tétrault), Bryan Graham, Coopers & Lybrand

Personnel : Joe Atkinson, Peter Brown, Noel Clark, Genny Humby, Richard Lewko, Patrick O’Neill, Lyn Voorhees

Absents : Liz Barkley, Jackie Breithaupt, Lynn Daigneault, David Somer

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue

La présidente du conseil, Donna Marie Kennedy, ouvre la séance à 16 h.

2. Adoption de l’ordre du jour (GC19980427-35)

John Cruickshank, appuyé par Kathleen McFadyen, propose

Que le conseil adopte l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du 27 avril 1998 de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

MOTION ADOPTÉE

Vote enregistré :

3. Délibérations

3.1 Comité des finances (GC19980427-36)

Le président du comité des finances, Paul Charron, prend la parole brièvement devant le conseil. Au cours des délibérations, Bryan Graham, de Coopers & Lybrand, informe les membres qu’il n’est pas nécessaire de publier les résultats de la vérification dans les comptes vérifiés. On convient d’examiner les résultats de la vérification à la réunion de mai du conseil.

3.1.1 États financiers vérifiés de l’exercice se terminant le 31 décembre 1997 (GC19980427-36)

John Cruickshank, appuyé par Kathleen McFadyen, propose

Que le conseil approuve les États financiers de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour l’exercice se terminant le 31 décembre 1997.

MOTION ADOPTEE

Vote enregistré :

3.1.2 Nomination du vérificateur (GC19980427-37)

Bryan Graham quitte la réunion pendant la discussion de cette question.

Kathleen McFadyen, appuyée par John Cruickshank, propose

Que le conseil nomme Coopers & Lybrand à titre de vérificateur de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour l’exercice de 1998.

MOTION ADOPTÉE

Vote enregistré :

3.2 Rapport annuel (GC19980427-38)

Des copies du Mot de la registrateure ont été distribuées aux membres du conseil avant la réunion (GC19980427-67). Pendant la discussion, on note qu’un rapport sur le sous-comité consultatif des ressources humaines sera inclus dans le rapport du comité exécutif. On convient qu’il faut que la composition de tous les comités soit consignée de façon uniforme dans le rapport annuel.

Kathleen McFadyen, appuyé par John Cruickshank, propose

Que le conseil approuve le rapport annuel de 1997 de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario y compris les ajouts.

MOTION ADOPTÉE

Vote enregistré :

3.3 Assemblée annuelle

La registrateure fait un court rapport sur les préparatifs liés à la prochaine assemblée annuelle des membres.

4. Prochaine réunion

La prochaine réunion du conseil de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, l’Assemblée annuelle, est fixée aux jeudi et vendredi 28 et 29 mai 1998 à 9 h.

5. Clôture de la séance

La séance est levée à 16 h 55.

Présidente

Date

Résolutions adoptées à la réunion extraordinaire du conseil de gestion de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario tenue le 27 avril 1998 à la salle A du conseil, 121 rue Bloor est, 6^e étage, Toronto

1. Que le conseil adopte l'ordre de la réunion extraordinaire du 27 avril 1998 de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

2. Que le conseil approuve les États financiers vérifiés de l'Ordre des enseignantes et des enseignants pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1997.

3. Que le conseil nomme Coopers & Lybrand à titre de vérificateur de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario pour l'exercice de 1998.

4. Que le conseil approuve le rapport annuel de 1997 de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, y compris les ajouts.